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Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
- Author
- 程雪軍
- Title
- 超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的精巧規制進路
- Journal Name
- 澳門法學
- Pub. Info
- 2025年6月30日, 總第60期, 第2期, 第58-71頁
- Link
- https://fll.um.edu.mo/wp-content/uploads/2025/07/4.%E7%A8%8B%E9%9B%AA%E8%BB%8D.pdf
- Keyword
- 加密數字貨幣；技術路徑；洗錢犯罪；超大城市；精巧規制
- Abstract
- 隨著區塊鏈技術與貨幣金融行業的深度融合，以比特幣為代表的加密數字貨幣獲得快速發展。根據信用基礎與發行主體不同，加密數字貨幣可以分為法定加密數字貨幣與非法定加密數字貨幣，法定加密數字貨幣是基於法定信用而發行的加密數字貨幣，而非法定加密數字貨幣不具備法定信用而是技術信用。加密數字貨幣以區塊鏈技術為基礎，具有技術去中心化、高度匿名性、地理範圍廣泛、注資方式多樣、獲取現金便利等特點，而且超大城市的金融經濟發展水準高、法律監管政策相對寬鬆、技術基礎設施更為完善，導致加密數字貨幣在超大城市成為洗錢犯罪的潛在金融工具。通過採用案例分析方法，深度剖析PlusToken平台洗錢犯罪案，解構加密數字貨幣洗錢犯罪的技術路徑及其破壞性影響，發現超大城市對加密數字貨幣洗錢犯罪實施精巧規制的可適性；通過採用比較分析方法，我國可以借鑒域外反洗錢規制經驗，從規制理念、主體與手段層面優化加密數字貨幣洗錢犯罪的精巧規制進路。 段落標題： 1. 問題的提出 2. 超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的技術基礎與動因 2.1. 加密數字貨幣的技術基礎與內涵 2.2. 超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的動因 2.2.1. 超大城市的金融經濟發展水準高 2.2.2. 超大城市的法律監管政策相對寬鬆 2.2.3. 超大城市的技術基礎設施更為完善 3. 超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的精巧規制適用性 3.1. 超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的技術路徑與影響 3.1.1. 超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的技術路徑 3.1.2. 超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的破壞性影響 3.2. 超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的精巧規制原理 3.2.1. 在規制理念上，精巧規制通過少干預取得雙贏 3.2.2. 在規制主體上，精巧規制強調多元主體共治 3.2.3. 在規制手段上，精巧規制主張多元規制工具 4. 構建我國超大城市加密數字貨幣洗錢犯罪的精巧規制路徑 4.1. 規制理念：確立“低干預 + 動態平衡”的規制範式 4.2. 規制主體：構建多元協同的規制網路 4.2.1. 強化政府監管核心功能 4.2.2. 激發行業自治與技術主體效能 4.2.3. 完善公眾參與規制機制 4.3. 規制手段：創新技術與法律的規制工具 4.3.1. 技術規制：構建全生命週期監管體系 4.3.2. 法律規制：完善制度體系與司法實踐 5. 結語 附圖： 1. 加密數字貨幣的主要分類 2. 通過加密數字貨幣從事洗錢活動的技術路徑（資料來源：作者繪製）